CONTENIDO GENERAL
· Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
· Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
· Reglamento Interior del SAT
· Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
· Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
· Anexo 1 del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación
· Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
· RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables