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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGUNDA EDICION

$ 495.00

LA INVESTIGACIÓN QUE NOS PRESENTA, EN ESTA OCASIÓN EL MTRO. JORGE L. ROMO, CONTIENE TRES GRANDES TEMAS: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL LAVADO DE DINERO Y EL SECTOR DE LOS JUEGOS CON APUESTA Y SORTEOS. EL OBJETIVO CENTRAL ES MOSTRAR QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO JURIDICO, SON MATERIAS TOTALMENTE...

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LA INVESTIGACIÓN QUE NOS PRESENTA, EN ESTA OCASIÓN EL MTRO. JORGE L. ROMO, CONTIENE TRES GRANDES TEMAS: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL LAVADO DE DINERO Y EL SECTOR DE LOS JUEGOS CON APUESTA Y SORTEOS. EL OBJETIVO CENTRAL ES MOSTRAR QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO JURIDICO, SON MATERIAS TOTALMENTE AUTÓNOMAS. SIN EMBARGO, TIENEN QUE ESTAR VINCULADAS. Y ESTE VINCULO DEBE SER COHERENTE Y PRÁCTICO PARA LOGRAR UNA EFICIENTE PREVENCIÓN, CONTROL Y PERSECUAIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA DELINCUENCIA Y PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL SECTOR DE LOS JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS.

 

 

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