INCLUYE:

Impresos:

a) Mas de 35 Cuadros prácticos sobre los aspectos más relevantes que ayudarán al lector en la interpretación de la norma

Elaborados por la Dra. Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora en Impuestos. 

Entre otros temas encontrarás: Beneficiario Controlador, umbrales y avisos, restricciones al uso de efectivo, multas y sanciones, visitas de verificación, evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, Personas Políticamente Expuestas (PEP), y muchos más. 

b) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

c) Reglamento de la LFPIORPI. ¡Con Reformas del 27 de marzo!

d) Reglas de Carácter General a que se Refiere la LFPIORPI . ¡Con Reformas del 7 de agosto!

Disposiciones descargables

a) Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

b) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

c) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.