Las operaciones con recursos de procedencia ilicita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de origen ilegal.

En esta obra Ricardo Gluyas Millán analiza los indicadores de medición correspondientes a la eficacia y eficiencia en la persecución del delito de ORPI. A partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, el autor plantea la necesidad de mejorar los indicadores ya
existentes y construir otros con el fin de evitar sesgos, tener un mayor entendimiento de este fenómeno delictivo, configurar un enfoque más crítico y generar estrategias en la persecución de este delito, incluyendo sus productos.

Como primer acercamiento, el autor realiza un estudio conceptual de la eficacia y eficiencia a nivel administrativo y penal; posteriormente, contextualiza la persecución penal y las medidas implementadas en torno a este delito, y finalmente analiza los datos de libre acceso y los asociados a las etapas del proceso penal.

ÍNDICE

Relación de figuras
Abreviaturas
Introducción

Capítulo 1
Marco contextual de la evaluación de la eficiencia y la eficacia
Consideración metodológica al capitulo
Indicadores de cumplimiento
Indicadores de desempeño y fiscalización
Categorías de análisis a considerar en la evaluación del desempeño

Capítulo 2
Persecución penal
Persecución y proceso penales
Persecución penal y Ministerio Público
La problemática en la persecución en los sistemas inquisitivos en torno a la eficiencia del Ministerio Público
Etapas del procedimiento penal
Programa de persecución penal
Sobre las cualidades de los indicadores de desempeño para medir la eficacia y eficiencia de la persecución penal
Un enfoque global de la medición de la eficacia y eficiencia de la persecución del delito
Grupo de Acción Financiera Internacional
Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita
Estrategia específica en la persecución de los delitos de ORPI en la actualidad

Capítulo 3
Estudio de datos disponibles
Hacia la construcción de indicadores de eficacia y eficiencia
La existencia de otros datos
Numeralia sobre eficacia y eficiencia en la persecución de los delitos de ORPI
Una polémica sobre los otros datos
Aseguramiento de los productos de los delitos de ORPI
ORPI y procesamiento judicial

Capítulo 4
Análisis de datos específicos
Presentación
Puesta a disposición y órdenes de aprehensión
Vinculación a proceso y no vinculación a proceso
Sentencias y eficiencia en la persecución en e! delito de ORPI

Conclusiones
Fuentes de consulta
Anexo